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苏格兰“幽灵”公司涉嫌俄罗斯黑手党涉嫌利用125亿英镑洗钱骗局

时间:2019-12-22 责任编辑:明缶宥 来源:腾博会官网 - 点此进入√ 点击:284 次

SCOTS公司因涉嫌俄罗斯黑手党洗钱而受到怀疑。

据称位于爱丁堡和格拉斯哥的“幽灵”公司可能参与一项价值125亿英镑的洗钱活动。

前苏联摩尔多瓦共和国的警方正在调查一些涉案公司,非政府组织也就是有组织犯罪和腐败报告项目。

据称,犯罪集团正在利用苏格兰公司的规则,这些规则允许公司成立,这些公司只不过是地址上的铭牌。

“独立报”的一项调查发现,至少有六家在这里注册的公司已经引起了调查人员的注意。

洗衣店创建了英国前线公司,他们之间进行了大规模的商业交易。

前公司随后在摩尔多瓦互相起诉,要求偿还数亿英镑的贷款。

资金将被转入英国前线公司在摩尔多瓦的账户,然后转移到拉脱维亚的另一家银行。

警方正试图找出那些洗钱的罪犯,但几乎不可能确定谁拥有英国前线公司。

一家爱丁堡公司向摩尔多瓦法院的俄罗斯担保人索赔5亿美元债务。

该公司的注册地址是爱丁堡的一家小型会计师事务所,不涉及任何不法行为。

被列为公司唯一董事的人声称债务告诉记录:“根据独立报,犯罪分子虚假审判,所以他们必须让一名法官在摩尔多瓦与他们合作。

“他们上演的东西让他们基本上在法庭上受到损害,然后他们迫使俄罗斯公司付钱。 以这种方式他们洗钱。

“但我很抱歉,我无法帮助你,因为我不知道。 任何与苏格兰公司无关的人都知道会发生什么。 这是事实。“

当被问及他在其他公司的董事职位登记在这里不太可能的地址时,该男子说:“如果警察想知道更多,我会和他们谈谈。 但我还没准备好在报纸上浪费时间。“

这个骗局似乎已经持续了四年,然后在五月被摩尔多瓦当局关闭。

一名摩尔多瓦调查员说:“这笔资金来自俄罗斯,但在英国注册的公司有助于转移资金。”

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